Cadivi alerta sobre correos electrónicos fraudulentos

(Foto Avn)

El presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Manuel Barroso, denunció este viernes que se han detectado algunas prácticas fraudulentas por parte de organizaciones delictivas, nacionales e internacionales que, a través del envío de correos falsos en nombre de Cadivi, intentan estafar a los usuarios.

Por ello, exhortó a la población a permanecer alerta y no suministrar, vía correo electrónico, ningún tipo de información financiera que les sea solicitada, incluso, cuando el remitente pareciera ser la cuenta oficial de la Comisión.

“Son correos maliciosos que simulan informes enviados desde los servidores de la Comisión. Se les solicita a los usuarios llenar una planilla con sus datos personales y financieros, datos de su tarjeta de crédito, el código de seguridad, su número de cédula y luego de obtenida esa información se materializa la estafa”, denunció.

Durante una entrevista en el programa Regiones, que transmite Televen, Barroso aclaró: “Cadivi no utiliza el término “cupos” para hacer referencia a la disponibilidad de divisas que la comisión aprueba. La definición correcta es “monto autorizado”.

Además, Cadivi sólo emite correos de carácter informativo, a través de los cuales notifica a los usuarios el estado de sus solicitudes y ratificó que en caso de que por situaciones especiales la Comisión requiera datos personales adicionales, éstos deben ser consignados ante los operadores cambiarios y no vía internet.

“Nadie tiene por qué solicitar el número de la tarjeta de crédito y mucho menos la clave de seguridad. Son datos de uso exclusivo del usuario y éstos deben ser prudentes con el uso que les den”, enfatizó Barroso.

Ante esta situación, informó que Cadivi recibe las denuncias que realizan los usuarios, que son luego remitidas al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), donde a través de la Unidad de Delitos Informáticos se realizan las investigaciones para determinar quienes son los estafadores y aplicar la normativa legal correspondiente.

Crimen organizado

El presidente de Cadivi denunció además que otro mecanismo de fraude detectado por la Comisión tiene que ver con el crimen organizado, que busca obtener dólares de manera ilegal y en el que han sido implicados directamente usuarios registrados como solicitantes legales de divisas.

Es decir, explicó Barroso, “se han dado la tarea de captar personas, procurar de ellos copia de cédula, del pasaporte y ofrecerles una cantidad de dinero. Con eso se busca generar una solicitud cuyas divisas no llegan a manos del usuario sino a la organización delictiva”.

Ante esta situación, ratificó el llamado a los usuarios a no prestarse a este tipo de prácticas porque “las responsabilidades penales son personalísimas”.

Informó que en Cadivi ya se han iniciado procedimientos administrativos a las personas detectadas en este tipo de prácticas fraudulentas.

Recordó que la Ley Contra Ilícitos Cambiarios establece las responsabilidades penales y administrativas a las que está sujeta la persona que se preste para este tipo de aplicaciones.

El artículo 10 de dicha ley señala: “Quien obtenga divisas mediante engaños, alegando causas falsas o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, será penado con 3 a 7 años de prisión y multas del doble del equivalente en bolívares del monto de la respectiva operación cambiaria. Además, adicional, a la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela (BCV)”.

Barroso informó que hasta la fecha han sido detectados cerca de 90.000 casos, cuyos procedimientos administrativos están en curso.