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A siglos del fraude en el Banco de Andorra, la Pdvsa rojita planea castigar la corrupción chavista
Publicado el diciembre 21, 2019 1:14 pmLos miembros de la mesa técnica para el seguimiento y toma de acciones con los casos de investigación, instancia adscrita a la Oficina del […]
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Empresas chinas pagaron 176 millones de euros en sobornos para lograr contratos en Venezuela
Publicado el noviembre 29, 2018 12:18 pmEl Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 entre Venezuela y China, devino en un […]
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VIDEO: Julio Montoya da nombres de funcionarios con $ 4.200 millones en banco de Andorra
Publicado el febrero 19, 2016 10:12 amDurante la reunión de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, fue discutido el caso Andorra, conocido por la presunta corrupción de funcionarios venezolanos […]
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Oposición busca en España pruebas de presunto blanqueo cometido por exfuncionarios venezolanos
Publicado el abril 21, 2015 7:30 amLa oposición venezolana busca en España pruebas del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela […]
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El Mundo de España: El caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana
Publicado el marzo 30, 2015 6:13 amEl caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana. Por primera vez en 15 años, Venezuela investigará un escándalo de corrupción relacionado con […]
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AN aprueba investigar cuentas de venezolanos en Banco de Andorra
Publicado el marzo 24, 2015 4:01 pmLa Asamblea Nacional (AN) aprobó por mayoría abrir una investigación para revisar las denuncias que hizo el diputado Julio Montoya, según las cuales hay cuentas millonarias […]
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Banco Madrid y BPA funcionaban como estructuras de blanqueo, según investigación
Publicado el marzo 17, 2015 6:22 amEl escándalo en Banca Privada de Andorra (BPA) y sus filiales por su supuesta colaboración con el blanqueo de dinero del crimen organizado ha […]
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España interviene filial de Banco de Andorra que ayudó a lavar dinero a Pdvsa
Publicado el marzo 11, 2015 1:28 pmEl Banco de España intervino un banco que ofrecía sus servicios a clientes adinerados, después de que Estados Unidos acusara a su matriz andorrana […]
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