El diputado opositor venezolano Julio Montoya informó hoy que el sábado viajará a España donde permanecerá durante una semana para reunirse con las personas que llevan las investigaciones sobre casos de presunto lavado de dinero por parte de funcionarios venezolanos en la Banca Privada de Andorra.
“Me voy el sábado y voy a tener varias reuniones con quienes llevan las investigaciones sobre las cuentas en la Banca de Andorra”, dijo Montoya a Efe quien ya hace una semana había anunciado que realizaría este viaje aunque no había especificado fecha.
Montoya, que ya pidió ante la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) una investigación sobre los casos de venezolanos involucrados con este caso y también ante la Fiscalía, reclamó que no sean estas instituciones quienes se estén movilizando para conocer los hechos.
La semana pasada el diputado informó que un grupo de legisladores del partido opositor Primero Justicia (PJ) al que pertenece, viajaría a Madrid para reunirse con las autoridades andorranas que dirigen la investigación de las cuentas de venezolanos asociadas a un presunto blanqueo de dinero proveniente de instituciones públicas.
Los parlamentarios venezolanos también sostendrán encuentros con sus pares españoles.
“No vamos a dejar que el gobierno silencie el caso de corrupción más descriptivo, más preciso”, dijo, y señaló que Venezuela debe conocer “¿en qué sector del gobierno se sacaba el dinero?” y “¿por qué banco se lavaba el dinero?”, dijo Montoya entonces.
La Banca Privada de Andorra (BPA) está actualmente intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE.UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.
En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, primo del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después, liberado.
“Diego Salazar se hizo rico con los negocios de los seguros en PDVSA aprovechando que era primo de Rafael Ramírez, un caso que demuestra que le pagaron a la policía nacional y a la Fiscalía en Venezuela para evitar investigaciones por estos negocios”, dijo el diputado el 8 pasado. EFE
Exigen investigación a la Fiscalía General de la República
Por su parte el diputado por UNT y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Elías Matta, exigió al Ministerio Público, y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abrir una investigación seria, en torno al supuesto blanqueo de capitales a través de La Banca Privada de Andorra (BPA) por funcionarios del Gobierno del Psuv, que además involucra a la estatal venezolana Pdvsa.
“Es muy lamentable que en nuestro país hasta la presente fecha no se ha hecho nada, ni por parte de las autoridades, ni por la Asamblea Nacional a un caso que hoy es noticia en todo el mundo, sobre la investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra, que en las ultimas averiguaciones, supuestamente se evidenció que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas para 2004, Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, quienes al parecer transfirieron grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera, quien tiene registro policial por tráfico de heroína. Entre otras acusaciones que se desprenden de las investigaciones en torno a la Banca Privada de Andorra, donde están involucrados otros funcionarios del gobierno”.