Bachaqueros lavan dinero con cuentas millonarias

Foto AFP
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El fenómeno del bachaqueo llegó al sistema bancario, con nuevos clientes que manejan sumas escandalosas de capital al día, bajo un perfil que no coincide con sus cargos o negocios. LaSuperintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), se mantiene silente.

Daniela Urdaneta / Versión Final

La mafia del contrabando estaría ya protegiendo, en el torrente de la banca, los dineros que amasan por su actividad ilícita. Pese a los mecanismos que ha implementado el Gobierno nacional para detener esta nueva economía, las irregularidades se pasean frente a las autoridades sin que tomen medidas radicales ante la problemática.

Especialistas afirman que el Ejecutivo tiene en sus manos congelar las cuentas bancarias cuyo origen revele irregularidades. Y las incongruencias están, así lo confirmaron fuentes de la alta gerencia de tres grandes bancos (dos privados y uno del Estado) y que refieren actividades ilícitas.

Lavado de dinero

Las entidades financieras prenden las alarmas ante un lavado de dinero, por lo que departamentos de seguridad interna preparan mecanismos de control y realizan perfiles de los sospechosos por las enormes cantidades de recursos movidos al día, y que, según sus cartas de trabajo y balances presentados a las entidades, no servirían de soporte legítimo.

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