Al menos cuatro venezolanos, quienes fungían como directivos y ejecutivos del Banco Peravia, en República Dominicana, son buscados por las autoridades de ese país y la Interpol, por estar presuntamente involucrados en estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, publica Versión Final.
Las autoridades judiciales y financieras del país caribeño acusaron a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, presidente y vicepresidente del Peravia, declarado en quiebra e intervenido en noviembre; y a los ejecutivos Daniel Morales Santoro y Lorenzo Laviosa, por un fraude de 1.400 millones de pesos, que equivale a 30 millones de dólares.
Según los portales digitales de Listín Diario y Diario Libre, por el caso también están implicados otras 14 personas, venezolanos y dominicanos, donde destacan la esposa y la hija de Santoro: Cristina Martidonna y María Cristina Santoro.
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