Funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU (lista)

DEPARTAMENTODELTESOROUSA

 

 

 

El Gobierno estadounidense impuso hoy sanciones contra trece funcionarios y exfuncionarios venezolanos por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia, con el fin de presionar al Gobierno de Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente.

Entre los sancionados están el jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exvicepresidente de Venezuela, Elías Jaua; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; la exministra y miembro de la comisión para la Constituyente, María Iris Varela; y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

También están el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), Sergio Rivero Marcano; el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; el exjefe de ese mismo cuerpo, Franklin García Duque; y el comandante del Ejército Bolivariano, Jesús Suárez.

El Departamento del Tesoro estadounidense sancionó además al vicepresidente de finanzas de la petrolera estatal PDVSA, Simón Zerpa; al Tesorero de la Nación, Carlos Malpica Flores; al viceministro de Exteriores para Europa, Alejandro Antonio Fleming; y al presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Rocco Albisinni Serrano.

A continuación  la lista publicada en la página web del Departamento del Tesoro

Sanciones relacionadas con Venezuela
26/7/2017

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
Actualización de la lista de nacionales sancionados
Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:

ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guarico, Venezuela; DOB 06 de marzo de 1982; Género masculino; Cedula No. 15481927 (Venezuela); Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela (CENCOEX); Ex Viceministro de Estado y Economía Socialista del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela; Actual o Antiguo Director Principal del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN) (individual) [VENEZUELA].

FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 03 de octubre de 1973; Género masculino; Cedula No. 11953485 (Venezuela); Viceministro de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela; Ex Viceministro de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela; Ex Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela (CENCOEX); Ex Presidente de Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (SUVINCA) del Ministerio de Comercio de Venezuela; Ex Embajador de Venezuela en Luxemburgo y Embajador en Jefe de la Misión de Venezuela ante la Unión Europea (individual) [VENEZUELA].

GARCÍA DUQUE, Franklin Horacio (latín: GARCÍA DUQUE, Franklin Horacio), Miranda, Venezuela; DOB 19 de agosto de 1963; Ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 9125430 (Venezuela); Ex Director Nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; Ex Comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral Occidental de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (VENEZUELA).

JAUA MILANO, Elías José (Latín: JAUA MILANO, Elías José), Miranda, Venezuela; DOB 16 de diciembre de 1969; POB Caucagua, Miranda, Venezuela; Ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 10096662 (Venezuela); Jefe de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Constituyente; Ministro de Educación de Venezuela; El Vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social de Venezuela y la Revolución de Misiones; Ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela (individual) [VENEZUELA].

LUCENA RAMIREZ, Tibisay (Latín: LUCENA RAMÍREZ, Tibisay), El Recreo, Libertador, Distrito Capital, Venezuela; DOB 26 de abril de 1959; POB Barquisimeto, Lara, Venezuela; Ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 5224732 (Venezuela); Pasaporte 3802006 (Venezuela); Presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; Presidente de la Junta Nacional de Elecciones de Venezuela (individual) [VENEZUELA].

MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela; DOB 17 de septiembre de 1972; Género masculino; Cedula No. 11810943; Ex Tesorero Nacional de Venezuela; Ex Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA); Ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros (individual) [VENEZUELA].

PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo (en latín: PÉREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 13 de diciembre de 1966; Ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 9871452 (Venezuela); Director Nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela; Ex Comandante de la Zona Carabobo de la Guardia Nacional Bolivariana (individual) [VENEZUELA].

REVEROL TORRES, Néstor Luis (latín: REVEROL TORRES, Néstor Luis), Zulia, Venezuela; El Valle, Libertador, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 28 de octubre de 1964; Ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 7844507 (Venezuela); Pasaporte A0186449 (Venezuela); Ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela; Ex Comandante General de la Guardia Bolivariana de Venezuela; Ex Director de la Agencia Antinarcóticos de Venezuela (persona) [VENEZUELA].

RIVERO MARCANO, Sergio José (Latín: RIVERO MARCANO, Sergio José), Caracas, Distrito Captial, Venezuela; DOB 08 Nov 1964; Ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula No. 6893454 (Venezuela); Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana; Ex Comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral del Este de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (VENEZUELA).

SAAB HALABI, Tarek William, Anzoátegui, Venezuela; DOB 10 Sep 1962; Ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula N ° 8459301 (Venezuela); Pasaporte 5532000 (Venezuela); Defensor del Pueblo de Venezuela; Presidente del Consejo Moral Republicano de Venezuela (persona) [VENEZUELA].

SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael (latín: SUÁREZ CHOURIO, Jesús Rafael), Aragua, Venezuela; Caracas, Venezuela; DOB 19 Jul 1962; Ciudadano venezolano; Género masculino; Cedula N ° 9195336 (Venezuela); Comandante General del Ejército Bolivariano de Venezuela; Ex Comandante de la Región Central de Defensa Estratégica Integral de Venezuela de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela; Ex Comandante de la Zona de Defensa Integrada de Venezuela de Venezuela de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela; Ex Líder de la Unidad de Protección y Seguridad del Presidente venezolano (individual) [VENEZUELA].

VARELA RANGEL, María Iris (latina: VARELA RANGEL, María Iris), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 09 de marzo de 1967; POB San Cristóbal, Táchira, Venezuela; Ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 9242760 (Venezuela); Pasaporte 8882
[13:53, 26/7/2017] David Moran: VARELA RANGEL, María Iris (latina: VARELA RANGEL, María Iris), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; DOB 09 de marzo de 1967; POB San Cristóbal, Táchira, Venezuela; Ciudadano venezolano; Género femenino; Cedula No. 9242760 (Venezuela); Pasaporte 8882000 (Venezuela); Miembro de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Constituyente; Ex Ministro de la Penitenciaría de Venezuela (persona) [VENEZUELA].

ZERPA DELGADO, Simon Alejandro (en latín: ZERPA DELGADO, Simón Alejandro), Sucre, Miranda, Venezuela; DOB 28 de agosto de 1983; Género masculino; Cedula No. 16544324 (Venezuela); Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA); Presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES); Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN); Viceministro de Inversiones para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela; Director del Banco de Comercio Exterior de Venezuela (BANCOEX); Director Principal de la Compañía Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV); Comisionado Presidencial actual o anterior al Fondo Chino Chileno; Miembro del Consejo de Administración de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (CORPOELEC); Ex Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN) (individual) [VENEZUELA].

Venezuela-related Designations
7/26/2017

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC’s SDN List:

ALBISINNI SERRANO, Rocco, Miranda, Guarico, Venezuela; DOB 06 Mar 1982; Gender Male; Cedula No. 15481927 (Venezuela); President of Venezuela’s National Center for Foreign Commerce (CENCOEX); Former Vice Minister of the State and Socialist Economy of Venezuela’s Ministry of Economy and Finance; Current or Former Principal Director of Venezuela’s National Development Fund (FONDEN) (individual) [VENEZUELA].

FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 03 Oct 1973; Gender Male; Cedula No. 11953485 (Venezuela); Vice Minister for Europe of Venezuela’s Ministry of Foreign Affairs; Former Vice Minister for North America of Venezuela’s Ministry of Foreign Affairs; Former President of Venezuela’s National Center for Foreign Commerce (CENCOEX); Former President for Suministros Venezolanos Industriales, C.A. (SUVINCA) of Venezuela’s Ministry of Commerce; Former Ambassador of Venezuela to Luxembourg and Chief Ambassador of the Venezuelan Mission to the European Union (individual) [VENEZUELA].

GARCIA DUQUE, Franklin Horacio (Latin: GARCÍA DUQUE, Franklin Horacio), Miranda, Venezuela; DOB 19 Aug 1963; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9125430 (Venezuela); Former National Director of Venezuela’s Bolivarian National Police; Former Commander of the West Integral Strategic Defense Region of Venezuela’s National Armed Forces (individual) [VENEZUELA].

JAUA MILANO, Elias Jose (Latin: JAUA MILANO, Elías José), Miranda, Venezuela; DOB 16 Dec 1969; POB Caucagua, Miranda, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 10096662 (Venezuela); Head of Venezuela’s Presidential Commission for the Constituent Assembly; Venezuela’s Minister of Education; Venezuela’s Sectoral Vice President of Social Development and the Revolution of Missions; Former Executive Vice President of Venezuela (individual) [VENEZUELA].

LUCENA RAMIREZ, Tibisay (Latin: LUCENA RAMÍREZ, Tibisay), El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela; DOB 26 Apr 1959; POB Barquisimeto, Lara, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 5224732 (Venezuela); Passport 3802006 (Venezuela); President of Venezuela’s National Electoral Council; President of Venezuela’s National Board of Elections (individual) [VENEZUELA].

MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela; DOB 17 Sep 1972; Gender Male; Cedula No. 11810943; Former National Treasurer of Venezuela; Former Vice President of Finance for Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); Former Presidential Commissioner for Economic and Financial Affairs (individual) [VENEZUELA].

PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo (Latin: PÉREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 13 Dec 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9871452 (Venezuela); National Director of Venezuela’s Bolivarian National Police; Former Commander of Carabobo Zone for Venezuela’s Bolivarian National Guard (individual) [VENEZUELA].

REVEROL TORRES, Nestor Luis (Latin: REVEROL TORRES, Néstor Luis), Zulia, Venezuela; El Valle, Libertador, Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 28 Oct 1964; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 7844507 (Venezuela); Passport A0186449 (Venezuela); Venezuela’s Minister of Interior, Justice, and Peace; Former Commander General of Venezuela’s Bolivarian National Guard; Former Director of Venezuela’s Anti-Narcotics Agency (individual) [VENEZUELA].

RIVERO MARCANO, Sergio Jose (Latin: RIVERO MARCANO, Sergio José), Caracas, Captial District, Venezuela; DOB 08 Nov 1964; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 6893454 (Venezuela); Commander General of Venezuela’s Bolivarian National Guard; Former Commander of the East Integral Strategic Defense Region of Venezuela’s National Armed Forces (individual) [VENEZUELA].

SAAB HALABI, Tarek William, Anzoategui, Venezuela; DOB 10 Sep 1962; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 8459301 (Venezuela); Passport 5532000 (Venezuela); Venezuela’s Ombudsman; President of Venezuela’s Republican Moral Council (individual) [VENEZUELA].

SUAREZ CHOURIO, Jesus Rafael (Latin: SUÁREZ CHOURIO, Jesús Rafael), Aragua, Venezuela; Caracas, Venezuela; DOB 19 Jul 1962; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 9195336 (Venezuela); General Commander of Venezuela’s Bolivarian Army; Former Commander of Venezuela’s Central Integral Strategic Defense Region of Venezuela’s National Armed Forces; Former Commander of Venezuela’s Aragua Integrated Defense Zone of Venezuela’s National Armed Forces; Former Leader of the Venezuelan President’s Protection and Security Unit (individual) [VENEZUELA].

VARELA RANGEL, Maria Iris (Latin: VARELA RANGEL, María Iris), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 09 Mar 1967; POB San Cristobal, Tachira, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 9242760 (Venezuela); Passport 8882000 (Venezuela); Member of Venezuela’s Presidential Commission for the Constituent Assembly; Venezuela’s Former Minister of the Penitentiary Service (individual) [VENEZUELA].

ZERPA DELGADO, Simon Alejandro (Latin: ZERPA DELGADO, Simón Alejandro), Sucre, Miranda, Venezuela; DOB 28 Aug 1983; Gender Male; Cedula No. 16544324 (Venezuela); Vice President of Finance for Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ; President of Venezuela’s Economic and Social Development Bank (BANDES); President of Venezuela’s National Development Fund (FONDEN); Vice Minister of Investment for Development of Venezuela’s Ministry of Economy and Finance; Principal Director of Venezuela’s Foreign Trade Bank (BANCOEX); Principal Director of Venezuela’s National Telephone Company (CANTV); Current or Former Presidential Commissioner to the Joint Chinese Venezuelan Fund; Current or Former Principal Board Member of Venezuela’s National Electric Corporation (CORPOELEC); Former Executive Secretary of Venezuela’s National Development Fund (FONDEN) (individual) [VENEZUELA].