Nicolás, Diosdado, Tibisay Lucena y Adán Chávez entre los señalados por Panamá por blanqueo de capitales

Venezuela's President Nicolas Maduro (R) speaks with Diosdado Cabello, deputy of Venezuela's United Socialist Party (PSUV), during a meeting with ministers in Caracas, Venezuela February 20, 2017. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY.
Venezuela’s President Nicolas Maduro (R) speaks with Diosdado Cabello, deputy of Venezuela’s United Socialist Party (PSUV), during a meeting with ministers in Caracas, Venezuela February 20, 2017. Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY.

 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó la lista de funcionarios venezolanos políticamente expuestos (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, y en la que figuran el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Tania D´Amelio, Adán Chávez, entre otros.

LaPatilla.com

El listado fue publicado la noche de este jueves y expone un total de 55 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y 16 empresas.

Según explica el abogado experto en derecho internacional, Mariano De Alba, a partir de ahora queda prohibido que alguno de estos 55 funcionarios del gobierno de Venezuela o las 16 empresas incluidas haga siquiera el intento de realizar alguna operación comercial o financiera en Panamá.

Además, el gobierno de ese país advierte también que la lista inicial será actualizada en el futuro, abriendo la puerta a la posible inclusión de más funcionarios venezolanos.

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