Diosdado Cabello, José David Cabello y Marleny Contreras sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU

El Tesoro estadounidense impuso el viernes sanciones contra cuatro venezolanos, entre ellos el primer vicepresidente del partido oficialista Diosdado Cabello Rondón, y tres compañías con sede en Florida, en un intento por presionar a Caracas por lo que considera como tácticas represivas contra la oposición.

Reuters

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense designó al segundo del chavismo por sus explotar sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de drogas, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas, señaló el Secretario de Tesoro, Steven T. Mnuchin.

El Departamento de Tesoro acusa a Diosdado detalla que Cabello ha abusado de las posiciones de influencia que ha ocupado dentro del gobierno para fomentar sus actividades ilícitas y corruptas, para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Entre las acusaciones que el Tesoro publicó sobre Cabello están sus actividades de narcotráfico. De acuerdo a la nota de prensa que publicó la institución en su portal web, Cabello trabajó con el vicepresidente Tareck El Aissami, sancionado por la OFAC en la ley Kingpin, para organizar envíos de droga desde Venezuela a través de República Dominicana con destino a Europa. También indica que trasladó dinero ilíticito a Panamá, República Dominicana y las Bahamas junto a Pedro Luis Martin Olivares, sancionado bajo la Ley Kingpin.

Igualmente detalla que “Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos”.

Entre otras denuncias acusa a Cabello de afianzar “una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos”, declaró el Tesoro.

La nota de prensa detalla que Cabello habría llevado a cabo una serie de negocios ilícitos con otros, especialmente con el sancionado Francisco Rangel Gómez. “Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y de su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales”.

También acusa a Cabello y Rangel Gómez de “acceder ilegalmente y explotar minas”. Detalla que los individuos exrtrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco, que a pesar de ser una empresa legal, usó personal de la empresa para la extracción y exportación ilegal de hierro.

“A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia”, afirmó el Departamento del Tesoro en un cable.

Entre las personas sancionadas también están José David Cabello Rondón, Marleny Josefina Contreras Hernández y Rafael Alfredo Sarria Díaz, dijo el Departamento del Tesoro el viernes en su sitio web.

Las compañías, todas con sede en Boca Ratón, fueron mencionadas como 11420 Corp, Noor Plantation Investments LLC y SAI Advisors Inc.

Cable completo

https://www.treasury.gov

Designaciones de Venezuela18/05/2018
 
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS
 
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
 
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
 
CABELLO RONDON, Diosdado (Latín: CABELLO RONDÓN, Diosdado), Monagas, Venezuela; Fecha de nacimiento 15 de abril de 1963; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 8370825 (Venezuela); Pasaporte A0237802 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
 
CABELLO RONDON, José David (Latín: CABELLO RONDÓN, José David), Monagas, Venezuela; DOB 11 de septiembre de 1969; ciudadano Venezuela; Género masculino; Cédula No. 10300226 (Venezuela); El pasaporte B0133819 (Venezuela) vence el 08 de abril de 2013 (individual) [VENEZUELA].
 
CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina (en latín: CONTRERAS HERNÁNDEZ, Marleny Josefina) (alias CONTRERAS DE CABELLO, Marleny; a.k.a CONTRERAS DE CABELLO, Marleny Josefina; a.k.a CONTRERAS, Marleny), Monagas, Venezuela; Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1963; ciudadano Venezuela; Género femenino; Cédula No. 6437804 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].
 
SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo (SARRIA, Rafael, SARRIA-DIAZ, Rafael A), Miranda, Venezuela; La Moraleja, Madrid, España; 9410 NW 14th Street, Pembroke Pines, FL 33024, Estados Unidos; 5599 NW 23rd Ave, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 480 Park Avenue, Apt. 10B, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos; Calle de la Pena Pintada, 11, Madrid, Comunidad de Madrid 28034, España; Calle Los Malabares, Quinta Anauco, Valle Arriba, Caracas, Miranda 1080, Venezuela; Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1965; Género masculino; Cédula No. 6974302 (Venezuela); El pasaporte 114910699 (Venezuela) vence el 02 de febrero de 2020; alt. El pasaporte F0018546 (Venezuela) vence el 02 de julio de 2014 (individual) [VENEZUELA] (Vinculado a: CABELLO RONDON, Diosdado).

sancionados980
 
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
 
11420 CORP., 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 11420 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; Número de empresa 27-0746046 (Estados Unidos) [VENEZUELA] (vinculado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).
 
NOOR PLANTATION INVESTMENTS LLC, 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 11401 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11441 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11481 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; Número de compañía 27-1713953 (Estados Unidos) [VENEZUELA] (vinculado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).
 
SAI ADVISORS INC., 5599 NW 23rd Avenue, Boca Raton, FL 33496, Estados Unidos; 11251 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11250 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11201 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11351 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11301 NW 2 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11300 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11350 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; 11200 NW 4 Street, Plantation, FL 33325, Estados Unidos; Número de compañía 68-0678326 (Estados Unidos) [VENEZUELA] (vinculado a: SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo).