Instructivo de la Sudeban para bloquear cuentas de venezolanos que hagan transferencias desde el exterior (DOCUMENTO)

El superintendente bancario bolivariano, comandante Antonio Morales
Foto: AVN

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó a los bancos bloquear operaciones realizadas por sus clientes desde el exterior si estos no notifican que están fuera del país.

Banca y Negocios

La circular N° 14539 con fecha 27 de agosto de 2018, señala que si los bancos identifican “alguna transacción que corresponda a clientes que no hayan efectuado la notificación (de salida del país), cuyas direcciones IP se encuentren fuera de la República Bolivariana de Venezuela, deberá efectuar de manera preventiva un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para realizar transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes a dicho cliente”.

Según indicó el superintendente Antonio Morales, a partir del 27 de agosto de 2018 los bancos deben informar a sus clientes que “de tener previsto viajar fuera del territorio nacional y requieran hacer uso o movilizar sus instrumentos financieros bajo cualquier tipo de operación, estos deberán notificar previamente (…) indicando expresamente el lugar o lugares de destino y el periodo correspondiente”.

La Sudeban agrega que las entidades financieras deben bloquear todo acceso al sistema en caso de no ser notificados y que se permita el ingreso solo cuando el cliente haga la correspondiente notificación.

Además, los bancos están en lo obligación de informar a la Sudeban semanalmente todos los datos de los clientes que notifiquen que viajarán, los IP de todas las operaciones que se efectúen desde el exterior y los datos de los clientes que intentaron acceder al sistema sin avisar de su viaje.

Más información en Banca y Negocios

Instructivo de la Sudeban para bloquear cuentas de venezolanos que hagan transferencias desde el exterior by La Patilla on Scribd