Un hombre de Florida se declaró el martes culpable de robar $ 24 millones en dinero de ayuda COVID-19 al usar identidades falsas y compañías fantasma para solicitar asistencia financiera de manera fraudulenta, dijeron fiscales federales.
Por: Click Orlando
Hasan Hakim Brown, de 45 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Se enfrenta a hasta 30 años de prisión cuando sea sentenciado en septiembre.
Según los fiscales federales en Fort Lauderdale, Florida, Brown y sus co-conspiradores utilizaron identidades falsas y compañías fantasma para solicitar de manera fraudulenta asistencia financiera del Programa de Protección de Cheques de Pago federal.
El dinero se pagó a empresas registradas a nombre de Brown y sus co-conspiradores, así como a empresas registradas con identidades falsas que Brown y sus co-conspiradores controlaban, dijeron fiscales federales.
El fiscal federal dijo que Brown y sus colegas habían usado previamente identidades falsas y robadas, y cuentas bancarias asociadas y compañías fantasma, para robar dinero de un banco en Texas.