lavado de dinero
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Quién es Camilla Fabri, la mujer de Alex Saab que también es investigada por la justicia internacional
Publicado el octubre 19, 2021 10:33 amCamilla Fabri es la esposa de Alex Saab, que fue extraditado a Estados Unidos este sábado. La mujer, de 27 años, llamó […]
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Cientos de personas detenidas en China acusadas de lavar dinero a través de criptomonedas
Publicado el octubre 13, 2021 5:32 pmAlrededor de cien personas fueron detenidas en China acusadas de lavar dinero a gran escala tras elaborar y poner en práctica un esquema basado […]
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Policía colombiana desarticuló al Clan del Golfo y reveló cómo lavaban dinero dentro de esa organización
Publicado el octubre 04, 2021 11:25 amEn una operación simultánea entre la Policía Nacional y la Fiscalía general de Colombia que se adelantó en Pereira, Risaralda, se logró […]
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Jugó con Cristiano Ronaldo en Manchester y ahora podría terminar preso por robo, fraude y lavado de dinero
Publicado el agosto 21, 2021 10:12 amAnderson Luís de Abreu Oliveira, más conocido como Anderson, supo tener el mundo a sus pies. Luego de irrumpir de gran manera […]
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Exgobernador mexicano a prisión tres años en EEUU por lavado de dinero
Publicado el junio 24, 2021 6:38 pmUn exgobernador del estado de Coahuila, en el noreste de México, fue sentenciado a tres años de prisión en Estados Unidos por lavado de […]
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Exgobernador mexicano fue condenado en EEUU a tres años de prisión por lavado de dinero
Publicado el junio 24, 2021 10:29 amJorge Juan Torres López, exgobernador del estado mexicano de Coahuila, fue condenado en Texas (EE.UU.) a tres años de prisión por un caso de lavado […]
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Venezolano fue capturado en Miami por lavado de dinero y promoción de prostitución (Video)
Publicado el mayo 24, 2021 4:48 pmCompareció en corte Amílcar León, un venezolano de 42 años acusado de lavado de dinero y promoción ilegal de la prostitución, entre otros […]
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Avanzó la acusación por soborno y lavado de dinero contra la exenfermera de Chávez
Publicado el diciembre 16, 2020 5:01 pmUna ex Tesorera Nacional de Venezuela y su cónyuge fueron acusados ??en una acusación de reemplazo presentada el martes por su presunta participación en un […]
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#FinCEN file en Armando Info: Una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado de cuenta
Publicado el octubre 11, 2020 12:30 pmAl menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos por allá-, recibieron […]
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Miles de millones de dólares circulan en Venezuela y nadie sabe de dónde salieron
Publicado el octubre 01, 2020 6:01 pmBanqueros y expertos de la Florida analizando los riesgos de recibir fondos provenientes de la sancionada Venezuela expresaron preocupación sobre las operaciones de […]
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Multaron al Sparkasse Bank de Malta por presunto lavado de dinero con el régimen de Maduro
Publicado el julio 27, 2020 2:34 pmSparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera […]
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El oscuro intermediario colombiano que involucró a un connotado académico en lavado de dinero
Publicado el junio 27, 2020 7:24 amMientras las comunidades académicas, policiales y de investigación continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido profesor de la Universidad de Miami por […]
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Comisión Europea incluirá a Panamá, Bahamas y Mauricio en lista negra por lavado de dinero
Publicado el mayo 13, 2020 7:02 pmLa Comisión Europea incluirá a Panamá, las Bahamas, Mauricio y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para […]
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Investigación contra Ronaldinho en Paraguay incluye esquema de lavado de dinero
Publicado el marzo 16, 2020 8:40 amLa investigación fiscal que involucra al astro mundial del fútbol Ronaldinho Gaúcho, arrestado desde hace 10 días en Paraguay, incluye un esquema de lavado […]
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Autoridades portuguesas allanan casa de Casillas en investigación por lavado de dinero en el fútbol
Publicado el marzo 04, 2020 5:50 pmLas autoridades portuguesas allanaron el miércoles la casa de Iker Casillas, capitán de la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010, como […]
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Terrorismo islámico, Pdvsa, facturas infladas para construir viviendas y el magnate iraní-canadiense
Publicado el febrero 10, 2020 7:00 amUn hombre iraní-canadiense ha sido acusado de fraude bancario en un supuesto plan de lavado de dinero y evasión de sanciones que […]
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Luis Somaza sobre casino de Maduro: Será una gran lavadora de dinero
Publicado el enero 21, 2020 9:39 pmEl Director de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional, Luis Somaza, denunció este martes que la apertura de un casino en Caracas funcionará […]
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Arrestan a cuatro asistentes de vuelo en aeropuerto de Miami por lavado de dinero
Publicado el noviembre 21, 2019 12:08 pmCuatro asistentes de vuelo fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Miami por supuesto lavado de dinero y otras ilegalidades, luego de que una autoridad […]
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EEUU acusa a profesor de Miami de lavado de dinero proveniente de Venezuela
Publicado el noviembre 18, 2019 11:50 amUn profesor estadounidense de relaciones internacionales, experto en narcotráfico y crimen organizado en Latinoamérica, fue acusado el lunes en Nueva York de lavar […]
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Falsificación de documentos y lavado de dinero: ¿Por qué intervinieron el Banco del Orinoco N.V en Curazao? Parte I
Publicado el noviembre 13, 2019 10:50 amA continuación presentamos los detalles de la decisión adoptada por el Banco Central de Curazao y San Martín de intervenir el Banco del Orinoco en […]
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El Vaticano investiga uso de donaciones para compra de apartamentos de lujo, afirma semanario italiano
Publicado el octubre 20, 2019 4:56 pmLa justicia vaticana investiga la compra de un edificio de lujo de Londres que habría sido financiado por donaciones a la Iglesia, revela […]
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Grave denuncia de Ibéyise Pacheco desentraña red de lavado de dinero del régimen
Publicado el septiembre 17, 2019 7:47 pmLa periodista Ibéyise Pacheco compartió a través de su cuenta en Twitter detalles adicionales sobre la supuesta relación de los nuevos sancionados por […]
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Saab y Pulido son acusados en EEUU por lavar más de 350 millones de dólares para el régimen de Maduro
Publicado el julio 25, 2019 4:41 pmUna fiscal del Departamento de Justicia de Florida en los Estados Unidos, acusó a Alex Saab y Álvaro Pulido, funcionarios del régimen de lavado […]
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Incautan en Londres cinco millones de dólares en lingotes de oro provenientes de Venezuela (Fotos)
Publicado el julio 20, 2019 12:00 pmFuncionarios encargados de hacer cumplir la ley, que investigaban a un cartel de la droga sudamericano, incautaron varias barras de oro, por valor de […]
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Detienen nuevamente a mujer vinculada con narcotraficante francés en Nueva Esparta
Publicado el junio 24, 2019 7:43 amUna ciudadana boliviana identificada como Rose Mary Ávila Borda De Mocudet (52), resultó detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y […]
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Londres continúa seduciendo a los superricos a pesar del brexit
Publicado el junio 14, 2019 6:16 amUn régimen fiscal diseñado para atraer a las grandes fortunas extranjeras es una de las claves que mantiene a Londres como una de las […]
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Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Publicado el abril 03, 2019 9:29 amTres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron […]
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EEUU podría sancionar a bancos extranjeros usados por Maduro para lavar dinero
Publicado el marzo 06, 2019 6:13 pmEstados Unidos detectó intentos de Nicolás Maduro, familiares y funcionarios de su gobierno de usar bancos extranjeros para mover y ocultar dinero, y está […]
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“Lavandería Troika”: Revelan sistema de blanqueo de oligarcas y políticos rusos cercanos a Putin
Publicado el marzo 05, 2019 6:11 pmUn fabuloso esquema para lavar 9 mil millones de dólares por parte de oligarcas rusos y políticos cercanos a Vladimir Putin quedó al descubierto […]
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¿El régimen de Maduro lavó dinero utilizando el petro?
Publicado el febrero 21, 2019 12:19 pmLa casa de cambio Latin American Money Spa realizó una investigación cuyos resultados son preocupantes: alerta que es muy posible que el régimen […]
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