Blanqueo
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La red de magnates venezolanos detenidos por blanqueo desvió siete millones a España tras un pelotazo con Pdvsa
Publicado el abril 09, 2024 5:22 amJosé Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, está bajo el foco de la Justicia española por un presunto blanqueo de capitales. El empresario, que […]
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Cae una red en España y Bélgica que blanqueó 180 millones de euros
Publicado el abril 13, 2023 10:21 amLas autoridades españolas y belgas han desmantelado una red criminal que había establecido un “sistema complejo y profesional” para el lavado de capitales generados […]
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España ordena bloquear una cuenta del exviceministro chavista Nervis Villalobos en Luxemburgo
Publicado el febrero 08, 2023 8:24 amLa Justicia española ordenó bloquear una cuenta en Luxemburgo con 40 millones de euros atribuida a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela […]
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Exviceministro chavista Javier Alvarado Ochoa pide que la Justicia española cite a Maduro
Publicado el febrero 03, 2023 9:46 amEl exviceministro venezolano Javier Alvarado Ochoa ha pedido que Nicolás Maduro, sea citado como imputado o testigo en la causa judicial abierta en España […]
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Denunciarán al hermano y la madre de Macri por blanqueo irregular de 23 millones de dólares
Publicado el junio 01, 2022 3:01 pmLos 35 millones de dólares que Gianfranco Macri blanqueó en 2017, cuando el gobierno de su hermano Mauricio creó ese régimen de declaración de […]
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Hijo del expresidente Ricardo Martinelli se declaró culpable de blanqueo en EEUU
Publicado el diciembre 02, 2021 4:18 pmLuis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), se declaró este jueves culpable de blanqueo de dinero en una trama relacionada […]
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Por blanqueo con fondos de PDVSA exembajador de España en Venezuela volverá ante un juez
Publicado el julio 20, 2021 10:49 amAnte un nuevo juez español deberá comparecer nuevamente el exembajador en Venezuela Raúl Morodo (2004-2007), junto a su esposa Cristina Cañeque, y su hijo Alejo, […]
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El exdirector del FMI Rodrigo Rato será juzgado por delito fiscal y blanqueo
Publicado el junio 02, 2021 7:35 amEl exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato será juzgado en España, acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de […]
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Detienen a 60 miembros de una organización criminal cubana en España: Blanqueaban dinero procedente del narcotráfico
Publicado el mayo 16, 2021 6:53 amLa Policía española detuvo a 60 personas como parte de una organización criminal, liderada por un hombre de origen cubano y nacionalizado […]
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El Mundo: La Udef investiga por blanqueo a un empresario mimado por Hugo Chávez
Publicado el mayo 01, 2018 7:03 amEl empresario venezolano Alejandro Betancourt, principal inversor de la firma de gafas alicantina Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo […]
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55 funcionarios y 16 empresas relacionadas en sanciones panameñas contra el Gobierno (Documentos)
Publicado el marzo 29, 2018 10:04 pmEl Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá emitió este jueves sanciones a 55 funcionarios del Gobierno bolivariano y a 16 empresas venezolanas, con […]
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El País: Absuelto en Venezuela un acusado de blanqueo del Banco Madrid
Publicado el diciembre 15, 2016 10:41 amEl Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha cerrado el caso contra el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Hugo Chavez, Nervis Villalobos, que se […]
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Panamá promete adecuarse a las normas internacionales de información tributaria tras escándalo de blanqueo
Publicado el abril 14, 2016 7:49 pmPanamá decidió adecuarse a los parámetros internacionales sobre información de impuestos, dijo el jueves el presidente de la Organización para la Cooperación y el […]
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Fiscalía panameña admite que investigación de “Panama Papers” es “muy compleja”
Publicado el abril 13, 2016 4:13 pmLa fiscal jefe de Panamá, Kenia Porcell, manifestó este miércoles que la investigación sobre la actividad del bufete de abogados Mossack Fonseca, allanado por […]
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Maduro ordena a la Fiscal investigar a venezolanos involucrados en escándalo de Panamá Papers (Video)
Publicado el abril 07, 2016 4:09 pmEl presidente de la República, Nicolás Maduro informó este jueves en cadena nacional de radio y televisión que ordenó a la Fiscal General de […]
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Jefes negociadores de paz de Colombia involucrados en Panamá Papers
Publicado el abril 07, 2016 3:12 pmLos jefes negociadores del gobierno de Colombia con las guerrillas FARC y ELN, Humberto de la Calle y Frank Pearl, se vieron involucrados este […]
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En nueva repercusión de los “Panamá Papers”, la policía registra sede de la UEFA
Publicado el abril 06, 2016 6:39 pmEl caso de los “Panama Papers” tuvo una nueva repercusión este miércoles con el registro de la sede de la UEFA por la policía […]
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Director de la firma Mossack Fonseca calificó como un crimen las publicaciones sobre el blanqueo
Publicado el abril 03, 2016 9:07 pmLa publicación este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo es un “crimen” y un “ataque” […]
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Panamá cooperará con la justicia en escándalo mundial por blanqueo
Publicado el abril 03, 2016 6:52 pmEl gobierno de Panamá “cooperará vigorosamente” con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una […]
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Fiscalía de Sao Paulo investiga a Lula por supuesto blanqueo asociado a corrupción
Publicado el enero 29, 2016 4:10 pmLa Fiscalía de Sao Paulo confirmó hoy que inició una investigación contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por un supuesto blanqueo […]
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Panamá no descarta más arrestos por blanqueo que implica a España y Venezuela
Publicado el julio 10, 2015 3:39 pmLas autoridades panameñas y la Guardia Civil española informaron hoy que no descartan nuevas detenciones en la supuesta trama de blanqueo de capitales en la […]
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Fraude millonario en Ecuador y Venezuela usó empresas fantasmas en Miami y Weston
Publicado el abril 28, 2015 8:23 amEmpresas fantasmas registradas en Miami y Weston recibieron millonarias transferencias de otras compañías pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado […]
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Los documentos sobre el blanqueo de capitales de altos cargos del chavismo
Publicado el marzo 20, 2015 8:35 amAltos cargos de los Gobiernos de Venezuela de la etapa de Hugo Chávez figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despiertan sospechas por […]
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S&P rebaja nota de Andorra tras acusaciones de blanqueo
Publicado el marzo 13, 2015 6:10 amS&P rebajó el viernes la nota de Andorra, después de que Estados Unidos acusara a uno de sus cinco bancos de participar en lavado de […]
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Isabel Pantoja irá a la cárcel si no paga 114.000 dólares de fianza
Publicado el octubre 09, 2014 7:08 amLa cantante española Isabel Pantoja tiene un plazo de diez días para su ingreso voluntario en prisión y cumplir los dos años de condena por […]
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Investigan por blanqueo a promotores de partidos benéficos “amigos de Messi”
Publicado el diciembre 16, 2013 6:53 amLa Guardia Civil investiga por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a la sociedad organizadora de los partidos benéficos “Amigos de Messi”, en los que […]
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Condenan a Isabel Pantoja por blanqueo de capitales
Publicado el abril 16, 2013 7:20 amLa famosa tonadillera española Isabel Pantoja fue condenada hoy a dos años de prisión por blanqueo de capitales, al concluir el juicio que se le […]
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